Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; http://www.mzarsenal.spb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров ОАО «МЗ «Арсенал».
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».
Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 6; Против – нет; Воздержалось – нет.
Содержание принятого решения:
Раскрытие информации о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении Эмитента и иных лиц.
(Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 24.11.2022)).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2023 года, Протокол № 02/2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00256-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Устинов
3.2. Дата 09.02.2023г.